Другое

Заявка в банк на выдачу справки о деловой репутации

Пишем запрос для банка о получении справки деловой репутации


24 июля 2020 / / / этого документа можно составить с помощью приведенных в статье рекомендаций. В качестве основы предлагаем использовать размещенный далее шаблон письма. Ниже мы расскажем, какие сведения стоит включить в текст отзыва и для чего он может быть использован.

Чаще всего с необходимостью представить рекомендательное письмо от контрагента хозяйствующие субъекты сталкиваются в ситуациях, когда необходимо открыть счет в банке или получить иной банковский продукт для юрлица.Данные вопросы более подробно раскрыты в других материалах нашего сайта, например в статьях:Однако данное требование банков неслучайно: Центробанк обязует кредитные организации осуществлять проверку компаний еще до их приема на обслуживание (подп. 1 п. 1 ст. 7 закона «О противодействии легализации (отмыванию)Бесплатная консультация по телефону:+7(499)495-49-41 Деловая репутация директора и организации: как взыскать репутационный вред, если она опорочена?наступление для истца неблагоприятных последствий в результате распространения порочащих сведений; в) факт утраты доверия к репутации или ее снижение. А теперь некоторые выводы… ВС РФ на примере судебной практики пояснил: если порочащие честь, достоинство и деловую репутацию сведения являются оценочными и никого не оскорбляют, они не могут быть предметом судебной защиты.

Письмо о деловой репутации юридического лица. Печать. Бухгалтерсий учет, Новости по бухгалтерскому учету, Новости по бухучету, Обучение бухучету, Статьи для бухгалтеров, Статьи по бухучету.образец ниже).

Во многих крупных банках нам подтвердили, что такой документ тоже может положительно повлиять на решение о сотрудничестве.

В письме стоит сообщить такую информацию,» Предназначение отзыва контрагента о деловой репутации Отзыв о деловой репутации: содержание Скачать образец отзыва / рекомендательного письма Предназначение отзыва контрагента о деловой репутации Чаще всего с необходимостью представить рекомендательное письмо от контрагента хозяйствующие субъекты сталкиваются в ситуациях, когда необходимо открыть счет в банке или получить иной банковский продукт для юрлица. Данные вопросы более подробно раскрыты в других материалах нашего сайта, например в статьях:

  • Открытие банковского счета за границей.
  • Документы для открытия счета в банке — перечень;

Однако данное требование банков неслучайно: Центробанк обязует кредитные организации осуществлять проверку компаний еще до их приема на обслуживание (подп.1 п.

1 ст. Участник запроса предложения приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данное Информационное письмо.5948 , образец для банка которого доступен для скачивания, часто требуется для предоставления. Оно необходимо для того, чтобы сотрудники банковской организации имели основания для доверия организации.ФАЙЛЫ Если кредит берет физическое лицо, то у него может быть несколько поручителей.Если же речь идет о юридическом лице, то оно не может прибегнуть к такой схеме. Минимальный уставной капитал компании, если это ООО, может составлять 10 тысяч рублей.

Именно поэтому некоторые банки, перед тем как начать сотрудничать с той или иной организацией, нуждаются в предоставлении определенных гарантий.Заполнив бланк гарантийного письма, контрагент организации берет на себя часть ответственности за дальнейшие отношения с банком рекомендуемого юридического лица.

Некоторые предприниматели имеют привычку возмущаться незаконности запросов, которые предъявляют им банковские организации.» » Здравствуйте, уважаемые читатели моего блога!

Но я была приятно удивлена, бухгалтер с которой я разговаривала, с удовольствием решила помочь нашей компании и даже, и написала его сама.Но информацию которая мне пригодилась, я размещаю здесь, надеюсь она Вам будет полезна. Собираетесь открыть расчетный, мягко говоря, счет в банке, в каком ранее не обслуживались?Тогда приготовьтесь к, как большинство из нас привыкло говорить, тому, что банкиры попросят подтвердить, как мы выражаемся, бизнес репутацию компании.• • • 04.04.2014 01:10 3790 У российских банков и компаний появится дополнительный административный барьер.Центробанк обязал банки до приема на обслуживание компаний проверять их деловую репутацию.Кредитные организации должны требовать с клиентов сведения о ней (отзывы в произвольной форме о деловой репутации компании от других корпоративных клиентов банка, которые являются ее партнерами и/или информацию от других банков, в которых данная компания обслуживалась).
Собираетесь открыть расчетный, мягко говоря, счет в банке, в каком ранее не обслуживались?Тогда приготовьтесь к, как большинство из нас привыкло говорить, тому, что банкиры попросят подтвердить, как мы выражаемся, бизнес репутацию компании.• • • 04.04.2014 01:10 3790 У российских банков и компаний появится дополнительный административный барьер.Центробанк обязал банки до приема на обслуживание компаний проверять их деловую репутацию.Кредитные организации должны требовать с клиентов сведения о ней (отзывы в произвольной форме о деловой репутации компании от других корпоративных клиентов банка, которые являются ее партнерами и/или информацию от других банков, в которых данная компания обслуживалась). Соответствующее требование содержится в новом указании Банка России (текст документа есть у «Известий»).До настоящего времени такой обязанности у банков не было.

За неисполнение новой инициативы регулятора для кредитных организаций предусмотрены санкции — вплоть до отзыва лицензии. Новое указание ЦБ изменяет положение Банка России от 19 августа 2004 года «Об идентификации Источник: https://em-an.ru/pishem-zapros-dlja-banka-o-poluchenii-spravki-delovoj-reputacii-70519// / 09.06.2017Перед тем как открыть счет предпринимателя в банке, в котором Вы ранее не обслуживались, будьте готовы подтвердить свою . Если в этом финансовом учреждении у Вас уже есть счет, и Вы открываете другой, ничего подтверждать не нужно.Подтверждение деловой репутации банки требуют и у давно действующих фирм.Посылать запрос новым организациям смысла нет – их деловая репутация находится в стадии формирования.

Итак, что нужно делать? Попросите своих контрагентов, являющихся клиентами банка, составить письмо о Вашей деловой репутации или подписать документ, который составили Вы. Составить такое письмо могут и банки, в которых компания ранее имела счета.Не исключено, что кто-то из деловых партнеров откажется писать отзыв для Вас, ссылаясь на банальную нехватку времени.В таком случае составьте письмо сами и предложите контрагенту на согласование.В нашей статье представлен образец такого отзыва. Использовать образец можно и тогда, когда контрагент обратится к Вам за отзывом о себе.

Кстати, подтвердить деловую репутацию Вы сможете и собственным письмом.Во всяком случае, не оставляйте запрос сотрудников финансового учреждения без ответа: велика вероятность, что банк не будет сотрудничать с Вашей фирмой.Отзыв контрагента о деловой репутации составляется письменно и в произвольной форме. Письмо составляется от имени делового партнера и на его бланке. На документе обязательно должна быть печать и подпись директора компании.Отметим, что отзывы Ваших деловых партнеров, являющихся клиентами другого банка, финансовому учреждению не интересны.Приводим образец письма о деловой репутации фирмы для ознакомления.

Его также можно . Обязательно обращайте внимание на дату составления документа, ведь это не формальный, как думают многие, а очень важный реквизит.

Банку не нужна устаревшая информация, с другой стороны, без даты письмо может быть не принято к сведению.

Как Вы наверняка заметили, письмо о деловой репутации юридического лица содержит не обобщенную, а максимально конкретную информацию.Отзыв о деловой репутации можно запросить не только у контрагента, но и у банка. Финансовые учреждения имеют свои шаблоны: в них, как правило, пишут о количестве контрагентов и об оборотах по сделкам.Во многих случаях среди контрагентов нет фирм, которые являются клиентами нужного банка.Иногда они могут не дать отзыв.

Финансовое учреждение может лопнуть.

В таком случае письмо может быть составлено непосредственно от Вашей компании.Что указать в таком письме? Все, что банк может проверить через открытые источники.К примеру, участие в государственных тендерах, отзывы в интернете, телерепортажи, публикации в прессе. Обязательно напишите, что Вашей компании нет в «черных списках» налоговиков на сайте egrul.nalog (точка) ru.Такое письмо будет отличным дополнением к отзывам, составленным контрагентами.Оно подтверждает, что фирма не только пользуется уважением деловых партнеров, но и на хорошем счету у ФНС и на рынке труда.Источник: https://avtoritet-delo.ru/pishem-zapros-dlja-banka-o-poluchenii-spravki-delovoj-reputacii-88903/Специальных требований законодательства на тот случай, когда рекомендации запрашиваются частными компаниями перед заключением сделки, нет.

О том, как еще можно проверить потенциального контрагента, расскажут статьи:

  1. Как проверить ООО по ИНН на суды?.
  2. Как проверить благонадежность контрагента?;

Отзыв о деловой репутации: содержание Унифицированного/типового образца такого отзыва / рекомендательного письма на законодательном уровне не утверждено. Кроме того, в п. 2.8 приложения 2 к положению № 499-П, например, прямо указано, что отзывы составляются в свободной форме.

С учетом этого состав сведений, включаемых в рекомендательное письмо / отзыв о деловой репутации партнера, определяется самим субъектом, такие сведения представляющим. не вы первые не вы последние. банки начали такие запрашивать документы.

не все правда ВажноOlka495 Активист Сообщений: 2,301 Re: Банк для открытия р/сч требует справку о деловой репутации в другом банке Справка называется «Картотека №1», а форма для этой справки есть у каждого банка, т.к. она иногда требуется для получения фирмой кредита. MiHaiLABDYRAHMAH Местный Сообщений: 156 Re: Банк для открытия р/сч требует справку о деловой репутации в другом банке Цитата: Сообщение от MiHaiLABDYRAHMAH Справка называется «Картотека №1», а форма для этой справки есть у каждого банка, т.к.
MiHaiLABDYRAHMAH Местный Сообщений: 156 Re: Банк для открытия р/сч требует справку о деловой репутации в другом банке Цитата: Сообщение от MiHaiLABDYRAHMAH Справка называется «Картотека №1», а форма для этой справки есть у каждого банка, т.к.

она иногда требуется для получения фирмой кредита.

у нас запрашивали именно отзыв. а не картотеку в одном из банков.Банки Нотариусы Фонды Статистика Прочие организации Некоммерческие организации Регистрация сделок с недвижимостью СБРФР Лицензирование, сертификация, СРО Иностранцы Налоги и бухучет Банкротство Юридический отдел Взыскание задолженности Договорное право Интеллектуальное право Семейное право Процессуальное право Административное право Уголовное право Трудовое право Корпоративное право Жилищное право Земельное право Госзакупки Наследственное правоСообщество регистраторов Софт для подготовки документов на регистрацию ЮЛ и ИП (Новые формы — 2013) Гильдия регистраторов Общие вопросы Организация бизнеса Кадры Рынок, услуги и цены Привлечение и работа с клиентами Адресный бизнес Матчасть Сотрудничество Экономика + Инвестиции Объявления: Услуги Услуги (спрос) Услуги (предложение) Объявления: Готовый бизнес Готовый бизнес (спрос) Готовый бизнес (предложение) Объявления: Юридические адреса Юр.Подробности Источник: журнал «Главбух» Банки стали запрашивать у своих клиентов сведения о деловой репутации.Им необходимы отзывы о клиентах от их контрагентов. Право запрашивать такую информацию банкирам предоставляет Указание Банка России от 21.01.14 № 3179-У.Если на запрос не ответить то банк может отказать в открытии счета или приостановить операции.ВниманиеПоэтому, если в компанию обратятся контрагенты с просьбой написать отзыв, безопаснее не отказывать.

Составить письмо о деловой репутации можно в произвольном виде. В тексте стоит начать с того, как долго ваша компания сотрудничает с контрагентом, какие договоры с ним заключены, их количество.

Затем стоит сказать, что контрагент за время работы зарекомендовал себя как надежный клиент, не нарушает условия сделок, вовремя оплачивает или поставляет товары и т. д.Банк для открытия р/сч требует справку о деловой репутации в другом банке Банк для открытия р/счета требует справку о деловой репутации из других банков, где у нас открыты р/счета.Банки-это ВТБ-24 (Москва), Инвестторгбанк (Москва) таких справок еще не выдавал.От нас просят форму!!! справки.Кто сталкивался помогите пожалуйста!Еще вопрос…только что открытая фирма (24.06.14) где берет такую справку?))) Я понимаю что нигде,тк не имеет деловой репутации.

Как объяснить это операционисту банка, которая твердит о неполном комплекте документов для открытия расчетного счета!Всем спасибо.Oksa_K Новичок Сообщений: 18 Re: Банк для открытия р/сч требует справку о деловой репутации в другом банке Если организация новая, то сотрудник банка не прав ,требуя предоставить справку о репутации.Пообщайтесь с ее начальником, скорее всего сотрудник банка не компетентен.Например:

  1. Не стоит вводить в заблуждение адресата.
  2. Неприемлемы жаргонные выражения, ненормативная лексика, диалектизмы.
  3. Обращение на «вы». Даже если сотрудник, которому адресовано письмо, является близким другом отправителя, в деловой переписке существует своя специфика. Последней следует придерживаться.
  4. Один абзац должен отражать единственную мысль. Его объем должен быть ограничен восемью строками.
  5. Каждое выражение должно восприниматься однозначно.
  6. Уважительный тон.

Наиболее полно нормы оформления деловой переписки отражены в ГОСТ 6.30 – 2003. Специфика Особенность этого письма в том, что оно направляется от делового партнера описываемой организации напрямую в банк.

задача – дать некие гарантии банку в том, что взаимодействие с рекомендуемой компанией может сложиться успешно.Заполнив бланк гарантийного письма, контрагент организации берет на себя часть ответственности за дальнейшие отношения с банком рекомендуемого юридического лица.Законные основания Некоторые предприниматели имеют привычку возмущаться незаконности запросов, которые предъявляют им банковские организации. Однако в этом случае закон полностью стоит на стороне банков.

Они имеют право ссылаться, в частности, на Закон о противодействии отмыванию доходов №115-ФЗ от 7 августа 2001 года.А проверка компаний – потенциальных клиентов ведется исходя из информации, которая отражена в пп.1 п. 1 ст. 7 этого закона. Центробанк настоятельно рекомендует это делать всем организациям, которые имеют дело с выдачей кредитов.Однако служба безопасности банка осуществляет проверку самого факта наличия деловых связей между этими контрагентами и продолжительности таких связей.

1 ст. 7 этого закона. Центробанк настоятельно рекомендует это делать всем организациям, которые имеют дело с выдачей кредитов.Однако служба безопасности банка осуществляет проверку самого факта наличия деловых связей между этими контрагентами и продолжительности таких связей. В случае если изложенные факты не найдут подтверждения, банк откажет потенциальному клиенту в принятии на обслуживание (см. также статью Отказ банка в открытии счета юридическому лицу).

Также будет поставлена под сомнение репутация компании, представившей ложные рекомендации. *** Итак, рекомендательные письма / отзывы о деловой репутации потенциального контрагента составляются в произвольной форме, удостоверяются подписью уполномоченного лица организации, представившей отзыв, и ее печатью (при наличии).Состав сведений в таком документе не регламентирован, но обычно сводится к информации о сторонах соответствующих правоотношений и качественной характеристики контрагента в роли делового партнера. Olka495 Активист Сообщений: 2,301 Благодарность от: Oksa_K Re: Банк для открытия р/сч требует справку о деловой репутации в другом банке Обычно всем хватает в произвольной форме… ДимаС Активист Сообщений: 3,470 Re: Банк для открытия р/сч требует справку о деловой репутации в другом банке В хорошем банке счет откроют без проблем.(ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ ПОЛУЧИЛ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ЭТО CООБЩЕНИЕ) Причина: запрещена реклама в профразделе ITust Новичок Сообщений: 25 Благодарность от: Разумовская Re: Банк для открытия р/сч требует справку о деловой репутации в другом банке какой то дурацкий банк, фирма существует с 1999 г.Источник: http://f1-help.ru/pishem-zapros-dlya-banka-o-poluchenii-spravki-delovoj-reputatsii/Бесплатная консультация по телефону: +7(499)495-49-41 Тем организация подтвердит, что ее контрагент имеет неплохую бизнес репутацию и надежен для заключения договоров с иными компаниями, в том числе и с банком.Схожий отзыв можно запросить и в другом банке, в каком ваша компания обслуживалась ранее либо обслуживается до этого времени.Но у банкиров есть свои собственные шаблоны на таковой вариант.

Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что в их, обычно, пишут о количестве контрагентов и оборотах.Письмо о, как мы с вами постоянно говорим, деловой репутации юридического лица от самой компании Может, наконец, оказаться, что посреди контрагентов нет клиентов банка, в каком вы открываете как бы счет. Всем известно о том, что либо же они отрешаются как раз отдать отзыв, а ваш прошлый банк лопнул.

Вообразите себе один факт о том, что в таком случае вы сможете составить письмо от имени вашей компании.Мало кто знает то, что у, как большая часть из нас постоянно говорит, новейших не так давно открывшихся организаций сведения о, как всем известно, деловой репутации не запрашивают, так как она еще не сформировалась.Отзыв от контрагента — письмо о деловой репутации, как люди привыкли выражаться, юридического лица (эталон) Отзыв должен быть письменным, а форма случайная (см. эталон ниже).И даже не надо и говорить о том, что соответственно, на документе должны, мягко говоря, стоять подпись директора и печать контрагента.ВажноНо повторимся, этот контрагент обязан иметь счет в том банке, в каком вы открываете новейший счет. Вообразите себе один факт о том, что отзывы остальных контрагентов банку не необходимы, так как он инспектирует информацию через собственных уже проверенных клиентов.

Планируем и в предстоящем работать с ООО «Юпитер» и наконец-то наращивать размер закупок.

Несомненно, стоит упомянуть то, что а именно, заключили новейший контракт поставки на 2016 год от 14.01.2016 № 45-П на сумму 9 млн руб.ВниманиеЗа время нашего сотрудничества ООО «Юпитер» зарекомендовало себя как надежный, ответственный и вовремя выполняющий свои обязательтва контрагент. Генеральный директор Алексеев Д.А.

Алексеев Дата составления отзыва — это не формальный, а принципиальный реквизит.В письме стоит также сказать такую информацию, которую банк сумел бы проверить через открытые источники.К примеру, публикации о компании в прессе, телерепортажи, отзывы в Вебе, успешное роль в тендерах по, как всем известно, муниципальным закупкам.Такое письмо можно дополнительно приложить и к отзывам контрагентов.
Алексеев Дата составления отзыва — это не формальный, а принципиальный реквизит.В письме стоит также сказать такую информацию, которую банк сумел бы проверить через открытые источники.К примеру, публикации о компании в прессе, телерепортажи, отзывы в Вебе, успешное роль в тендерах по, как всем известно, муниципальным закупкам.Такое письмо можно дополнительно приложить и к отзывам контрагентов.

Оно также подтвердит, что ваша компанияИсточник: https://indsn.ru/pishem-zapros-dlja-banka-o-poluchenii-spravki-delovoj-reputacii-96694/Отзывы других контрагентов банку не нужны, поскольку он проверяет информацию через своих уже проверенных клиентов. Приведем письмо о деловой репутации юридического лица (образец): Общество с ограниченной ответственностью «,Радуга», ИНН 7713123456, КПП 771301001, ОГРН 1021200123456 Юридический адрес: 127422, г.Москва, ул. Тимирязевская, д.1 Исх. № 115 от 15 января 2016 года о деловой репутации ООО «,Юпитер», Сообщаем, что наша органиазция сотрудничает с ООО «,Юпитер», с 2009 года и по настоящее время.

За эти годы мы заключили 15 договоров поставки с ООО «,Юпитер», на общую сумму более 75 млн руб.

Рекомендуем прочесть:  Дебош на транспорте статья

Инфо Однако служба безопасности банка осуществляет проверку самого факта наличия деловых связей между этими контрагентами и продолжительности таких связей.В случае если изложенные факты не найдут подтверждения, банк откажет потенциальному клиенту в принятии на обслуживание (см.также статью Отказ банка в открытии счета юридическому лицу).не вы первые не вы последние. банки начали такие запрашивать документы.не все правда Важно Olka495 Активист Сообщений: 2,301 Re: Банк для открытия р/сч требует справку о деловой репутации в другом банке Справка называется «Картотека №1», а форма для этой справки есть у каждого банка, т.к. она иногда требуется для получения фирмой кредита.MiHaiLABDYRAHMAH Местный Сообщений: 156 Re: Банк для открытия р/сч требует справку о деловой репутации в другом банке Цитата: Сообщение от MiHaiLABDYRAHMAH Справка называется «Картотека №1», а форма для этой справки есть у каждого банка, т.к.То есть вам необходимо будет попросить у них отзывы и потом отдать их в банк, где открываете новый счет.Но не исключено, что кто-то из контрагентов откажется составлять отзыв самостоятельно, ссылаясь, например, на нехватку времени.Предложите ему свой шаблон на согласование.

Так будет проще и быстрее — с контрагентом сохранятся хорошие отношения и ему не придется самостоятельно выдумывать сведения о вашей компании.Образец отзыва мы привели в этой статье. Кстати, он подойдет и в противоположной ситуации — когда контрагент обратится к вам за отзывом о себе.

И документы о деловой репутации вашего контрагента можно будет подготовить очень быстро. Если же компании не удастся собрать отзывы контрагентов, то можно подтвердить деловую репутацию собственным письмом.Кроме того, не запрещается также дать отдельно характеристики руководителю организации, его заместителю или главному бухгалтеру.

Изложение фактов, которые могли бы охарактеризовать качество взаимоотношений между представляющим отзыв лицом и проверяемым контрагентом.Инфо Банк для открытия р/сч требует справку о деловой репутации в другом банке Банк для открытия р/счета требует справку о деловой репутации из других банков, где у нас открыты р/счета.Банки-это ВТБ-24 (Москва), Инвестторгбанк (Москва) таких справок еще не выдавал.От нас просят форму!!! справки.Кто сталкивался помогите пожалуйста!Еще вопрос…только что открытая фирма (24.06.14) где берет такую справку?))) Я понимаю что нигде,тк не имеет деловой репутации. Как объяснить это операционисту банка, которая твердит о неполном комплекте документов для открытия расчетного счета!Всем спасибо.

Oksa_K Новичок Сообщений:Использовать образец можно и тогда, когда контрагент обратится к Вам за отзывом о себе.Во всяком случае, не оставляйте запрос сотрудников финансового учреждения без ответа: велика вероятность, что банк не будет сотрудничать с Вашей фирмой. Отзыв контрагента о деловой репутации составляется письменно и в произвольной форме. Письмо составляется от имени делового партнера и на его бланке.На документе обязательно должна быть печать и подпись директора компании.

Отметим, что отзывы Ваших деловых партнеров, являющихся клиентами другого банка, финансовому учреждению не интересны.Приводим образец письма о деловой репутации фирмы для ознакомления.Его также можно скачать.

Обязательно обращайте внимание на дату составления документа, ведь это не формальный, как думают многие, а очень важный реквизит.Банку не нужна устаревшая информация, с другой стороны, без даты письмо может быть не принято к сведению.

Поделиться: ЗаписиРубрики×Рекомендуем посмотретьРубрикиПопулярноеКонтактыг.Москва, Денежный, пер., дом 4, строение 47 (495) 852-33-94 © Copyright 2021, Права граждан. Все права защищены.

Сведения о наличии заявителя в базах данных Банка России о деловой репутации можно получить через портал госуслуг

Анонсы 6 июля 2021 Об актуальных изменениях в КС узнаете, став участником программы, разработанной совместно с АО «Сбербанк-АСТ».

Слушателям, успешно освоившим программу выдаются удостоверения установленного образца. 16 июня 2021 Программа разработана совместно с АО «Сбербанк-АСТ».

Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца. 6 августа 2020 Банк России организовал предоставление новых услуг через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций). Об этом сегодня сообщается на официальном сайте регулятора.Так, теперь на соответствующей странице портала госуслуг (https://www.gosuslugi.ru/356477) можно получить информацию о наличии или отсутствии сведений о заявителе в базах данных Банка России, ведение которых предусмотрено и Федерального закона от 10 июля 2002 г.

Об этом сегодня сообщается на официальном сайте регулятора.Так, теперь на соответствующей странице портала госуслуг (https://www.gosuslugi.ru/356477) можно получить информацию о наличии или отсутствии сведений о заявителе в базах данных Банка России, ведение которых предусмотрено и Федерального закона от 10 июля 2002 г.

№ 86-ФЗ

«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)»

.

Речь идет о базах данных о:

  1. некредитных финансовых организациях, об их должностных лицах и иных лицах, в отношении которых регулятор получает персональные данные.
  2. деловой репутации (о лицах, занимающих должности единоличного исполнительного органа, его заместителей, членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера кредитной организации и об иных лицах, деятельность которых способствовала нанесению ущерба финансовому положению кредитной организации или нарушениям законодательства и нормативных актов Банка России);

Если ранее для получения сведений из этих баз данных необходимо было направить в Банк России письменный запрос, приложив к нему копии необходимых документов (при этом ответ предоставлялся только на бумажном носителе), то теперь достаточно подать электронный запрос через портал госуслуг – ответ регулятора будет сформирован автоматически.Также участники рынка получили возможность проверить через портал госуслуг (https://www.gosuslugi.ru/330630) наличие у интересующего лица (например, у контрагента) права осуществлять деятельность на финансовом рынке.

Результатом такой услуги является получение по почте, по e-mail или через портал выписки из реестров участников финансового рынка (например, из реестра аттестованных лиц, реестров лицензий, реестра ответственных актуариев, паевых инвестиционных фондов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, а также сведений о кредитном или сельскохозяйственном кредитном потребительском кооперативе).Указанные электронные госуслуги доступны для физлиц и юрлиц (а запросы сведений из баз данных – также для ИП, иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных предпринимателей), имеющих учетную запись на портале госуслуг.

Они предоставляются бесплатно и направлены на снижение административных барьеров и совершенствование сервисов электронного взаимодействия Банка России с заинтересованными лицами. Теги: , , , , , , , , Источник: Документы по теме:Федеральный закон от 10 июля 2002 г.

№ 86-ФЗ «» © ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС», 2021.

Система ГАРАНТ выпускается с 1990 года. Компания «Гарант» и ее партнеры являются участниками Российской ассоциации правовой информации ГАРАНТ. Все права на материалы сайта ГАРАНТ.РУ принадлежат ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС».

Полное или частичное воспроизведение материалов возможно только по письменному разрешению правообладателя. Портал ГАРАНТ.РУ зарегистрирован в качестве сетевого издания Федеральной службой по надзору в сфере связи,информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзором), Эл № ФС77-58365 от 18 июня 2014 года.

ООО «НПП «ГАРАНТ-СЕРВИС», 119234, г. Москва, ул. Ленинские горы, д. 1, стр. 77, . 8-800-200-88-88 (бесплатный междугородный звонок) Редакция: +7 (495) 647-62-38 (доб.

3145), Отдел рекламы: +7 (495) 647-62-38 (доб. 3136), . Реклама на портале. Если вы заметили опечатку в тексте,выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Деловая репутация

28 января 2018 года вступили в силу новые требования к деловой репутации руководителей, членов органов управления, иных должностных лиц, приобретателей (владельцев) более 10 % акций (долей) (в том числе в составе группы лиц), контролеров владельцев более 10 % акций (долей) кредитных организаций, страховых организаций, негосударственных пенсионных фондов, управляющих компаний инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов, негосударственных пенсионных фондов, а также микрофинансовых компаний. Закон расширил перечень критериев соответствия деловой репутации установленным требованиям.

Внедрен кросс-секторальный подход к контролю за соответствием требованиям к деловой репутации руководителей, членов органов управления и иных должностных лиц, собственников финансовых организаций. Поступило 849 жалоб, из них 394 жалобы удовлетворены, по 273 жалобам принято решение об отказе в удовлетворении по состоянию на 01.04.2021 Теперь в случае, если человек, например, не соответствует требованиям, применяемым к должностным лицам банков, он не сможет занимать руководящие должности и покупать крупные доли в страховых компаниях, НПФ, УК и микрофинансовых компаниях. Для всех участников финансового рынка выравнены требования к порядку приобретения крупных (более 10%) пакетов акций (долей) и установления контроля в отношении крупных акционеров (участников), а также к порядку раскрытия информации об акционерах (участниках) и о структуре собственности.

Регламентируется порядок устранения нарушений, касающихся требований к деловой репутации. Кроме требований к деловой репутации, законом установлены требования к квалификации должностных лиц финансовых организаций, требования к финансовому положению для приобретателей более 10% акций (долей), а также ряд других требований и ограничений. Банк России контролирует соблюдение данных требований.

Лицо, деловая репутация или квалификация которого признаны не соответствующими установленным требованиям, вправе обратиться с жалобой в Комиссию Банка России по рассмотрению жалоб на решения, принятые должностными лицами Банка России о признании его не соответствующим квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации, установленным федеральными законами (далее — Комиссия).

К жалобе должны быть приложены документы, являющиеся доказательством непричастности заявителя к принятию решения или совершению действий (бездействию), повлекших негативные последствия в деятельности финансовой организации.

Вам также может понравиться...